Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СУ-13» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
В период с января 2009 года по апрель 2012 года ООО «СУ-13» в лице директора данного общества, действовавшего в личных интересах, в нарушение ст. 226 Налогового кодекса РФ, не перечислило в установленный законом срок и в особо крупном размере в бюджетную систему Российской Федерации, удержанный с работников данного предприятия налог на доходы физических лиц в суме более 30 миллионов рублей
В настоящее время сотрудниками следственного отдела по г. Томск проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Санкция ч. 2 ст. 199.1 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.