Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по факту совершения лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «СУ-13» неправомерных действий при банкротстве данного предприятия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Следствием установлено, что лицо, ответственное за ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «СУ-13», после введения в 2010 году в отношении данного общества Арбитражным судом процедуры банкротства (наблюдение), в нарушение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» произвело отчуждение имущества ООО «СУ-13» путем заключения договоров купли-продажи на сумму более 16 миллионов рублей и последующей регистрации перехода права собственности на данное имущество, в период процедуры банкротства ООО «СУ-13», без согласия временного управляющего ООО «СУ-13» на отчуждение данного имущества, чем причинило ущерб предприятию на сумму более 16 миллионов рублей.
В настоящее время следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Санкция ч. 1 ст. 195 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.