Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета в коммерческой организации, от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области, УЭБиПК регионального УМВД и УФНС России по Томской области.
По предварительным данным, директор одного из томских обществ с ограниченной ответственностью заключила фиктивные договоры с коммерческой организацией. Впоследствии обвиняемая уклонилась от уплаты налогов с общества путем внесения в налоговые декларации недостоверных данных, неправомерно указав на наличие реальных хозяйственных отношений между обществом и коммерческой организацией при их фактическом отсутствии.
В результате указанных действий сумма налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, неуплаченная в бюджет, составила более 104 миллионов рублей.
При предъявлении обвинения женщина вину в содеянном признала, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
В настоящее время следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел проводят комплекс первоначальных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.