Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области задержана группа лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По предварительным данным, подозреваемые в период времени с 2013 по 2016 годы осуществляли на территории Томской области услуги по переводу принадлежащих различным хозяйствующим субъектам (юридическим и физическим лицам) безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Для этих целей подозреваемые использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юридических и физических лиц. Преступный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения за указанные действия, составил более 10 миллионов рублей.
В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.