Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области,  по обвинению руководителя томской коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

 

Как установлено следствием, обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимающейся производством строительных и иных видов работ, в период с 2018 года по 2020 год уклонился от уплаты НДС  с возглавляемой им организации путем создания схемы фиктивного документооборота и денежных расчетов с организациями, обладающими всеми необходимыми признаками юридических лиц, зарегистрированными в налоговых органах Российской Федерации, но не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности, не имеющими штата работников, какого-либо имущества. Движение денежных средств по расчетным счетам этих организаций носило транзитный характер. С ними заключались фиктивные договоры на поставку товара, составлялись фиктивные счет-фактуры и товарные накладные, занижалась сумма НДС, подлежащего уплате, путем внесения в налоговые  декларации по НДС недостоверных сведений о сумме налога и налоговых вычетов на основании фиктивных счет-фактур.

 

В результате указанных действий, обвиняемый в указанный период  уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в крупном размере в общей сумме порядка 37,5 миллионов рублей в бюджетную систему Российской Федерации.

 

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 130 миллионов рублей.

 

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.